Сатишу Кумбхани уже предъявили обвинения SEC за его роль в «глобальной схеме Понци». Министерство юстиции США (U.S. Department of Justice)объявило в пятницу, что федеральное большое жюри обвинило основателя BitConnect, Сатиша Кумбхани, в мошенничестве с инвесторами на сумму около 2,4 миллиарда долларов с помощью схемы кредитования. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Кумбхани был обвинен в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения манипулирования ценами, управлении нелицензированным денежным переводом и сговоре с целью отмывания средств на международном уровне для «организации глобальной схемы Понци», согласно пресс-релизу Министерства юстиции, в котором утверждалось, что он торговал криптовалютами используя средства своих инвесторов и расплатился с предыдущими инвесторами средствами, которые он получил от более поздних инвесторов. В конце 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже предъявила Кумбхани иск по аналогичным обвинениям вместе с промоутером BitConnect, Гленном Аркаро. Аркаро признал себя виновным по аналогичному обвинению, связанному с BitConnect, выдвинутому Министерством юстиции в сентябре прошлого года. Помощник генерального прокурора США, Кеннет Полит-младший, заявил в своем заявлении, что криптовалюты продолжают использоваться в международных преступлениях. «Департамент стремится защищать жертв, сохранять целостность рынка и укреплять свои глобальные партнерские отношения для привлечения к ответственности преступников, занимающихся мошенничеством с криптовалютой. Мы благодарим наших партнеров по всему миру за их постоянные усилия», — сказал он. В заявлении специального агента IRS-Criminal Investigation, Райана Корнера, говорится, что злоумышленники все чаще используют криптовалюту. «По мере того, как криптовалюта набирает популярность и привлекает инвесторов во всем мире, предполагаемые мошенники, такие как Кумбхани, используют все более сложные схемы для обмана инвесторов, часто похищая миллионы долларов», — сказал он.
Источник:
