Федеральное агентство Пакистана начало уголовное расследование после получения многочисленных жалоб на продолжающееся мошенничество, которое заключалось в том, что инвесторы вводили в заблуждение с целью отправки средств с кошельков Binance на неизвестные сторонние кошельки. Сообщается, что Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) выпустило официальное уведомление для криптовалютной биржи Binance, пытаясь выявить связи с многомиллионной крипто-аферой в регионе. Правительство Пакистана начало уголовное расследование после получения многочисленных жалоб на продолжающуюся аферу, которая заключалась в том, что инвесторы вводили в заблуждение с целью отправки средств с кошельков Binance на кошельки неизвестных третьих лиц. Согласно местному сообщению, подразделение FIA по борьбе с киберпреступностью издало распоряжение о присутствии генерального менеджера Binance в Пакистане, Хамзы Хана, для выявления связи биржи с «мошенническими мобильными приложениями для онлайн-инвестиций». KARACHI: Federal Investigation Agency (FIA) has detected an online fraud of Rs100 billion using a cryptocurrency and issued notice to the local representative of Binance, @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh — Innocent Pashteen✌ (@FighterDawar) January 7, 2022 «Соответствующая анкета также была отправлена в штаб-квартиру Binance на Каймановых островах и в Binance в США, чтобы объяснить то же самое», — говорится в уведомлении. Мошенничество с инвестициями в Пакистане осуществлялось путем просьбы пользователей зарегистрироваться на Binance и перевести средства на сторонние кошельки под предлогом нереальных доходов. Согласно уведомлению FIA: «Эти схемы приносят пользу старым клиентам за счет новых клиентов и в конечном итоге исчезают, когда они создают значительную капитальную базу в размере миллиардов рупий». На основании жалоб граждан пакистанское агентство выявило не менее 11 мошеннических мобильных приложений, которые внезапно перестали работать после успешной кражи средств пользователя. Приложения, определенные FIA: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp. Помимо указания пользователям зарегистрироваться на Binance для перевода средств, мошенники добавили жертв в группу Telegram для предоставления «экспертных сигналов для ставок».
Источник:
