В правилах изложены требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов. Италия опубликовала новые правила борьбы с отмыванием денег (AML) для криптофирм, согласно бюллетеню от 14 февраля. Правила, которые были утверждены в январе, определяют требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые соответствуют пятой директиве Европейского Союза о борьбе с отмыванием денег и рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) для криптофирм. Их публикация в официальном журнале Италии указывает на то, что правила готовы вступить в силу. В документе указано, что требуется от VASP для регистрации в специальном реестре криптофирм. Согласно документу, регистрация в реестре, который ведет компания, требуется, если фирмы предлагают какие-либо услуги, связанные с цифровыми активами, в стране. Новые правила были опубликованы как раз в тот момент, когда законодатели Европейского союза (ЕС) готовятся начать обсуждение предлагаемого пакета нормативных требований для криптоактивов. Пакет Markets in Crypto Assets (MiCA) направлен на установление стандартов и требований на уровне ЕС для эмитентов криптовалют, поставщиков услуг и пользователей. В частности, он стремится создать паспортную лицензию для криптофирм, которая позволит компаниям легко работать во всех государствах-членах ЕС, если они полностью зарегистрированы и соответствуют требованиям в одной юрисдикции ЕС. Однако новые правила Италии включают требование, которое не совсем соответствует амбициозной паспортной лицензии ЕС для VASP. В документе говорится, что для того, чтобы претендовать на регистрацию в специальном реестре утвержденных VASP в Италии, все организации должны соблюдать статью 17-bis директивы 2008 года, касающуюся кредитных договоров. Согласно этой статье, любой VASP из другой страны ЕС должен иметь постоянное представительство или стабильную организацию в Италии, чтобы иметь возможность зарегистрироваться в качестве утвержденного VASP. В отчете о новых правилах, опубликованном независимой итальянской юридической фирмой Lexia Avvocati, stabile organizzazione интерпретируется как филиал или дочерняя компания.
Источник:
