Агентство назвало ликвидацию крупнейшим на сегодняшний день восстановлением активов, связанных с мошенничеством с криптовалютой. Федеральный судья США разрешает Министерству юстиции США (U.S. Department of Justice (DOJ)) ликвидировать около 56 миллионов долларов доходов, конфискованных у Гленна Аркаро, ведущего учредителя BitConnect, программы крипто-кредитования, которая обманула тысячи инвесторов из примерно 2 миллиардов долларов. Министерство юстиции заявило во вторник в своем заявлении, что ликвидация стала самым значительным на сегодняшний день восстановлением активов, связанных с криптовалютным мошенничеством в США. Агентство заявило, что «начнет процесс» продажи изъятой криптовалюты и сохранит выручку в долларах США с целью возмещения ущерба жертвам схемы. В сентябре Аркаро признал себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в рамках того, что Министерство юстиции назвало «крупнейшей схемой мошенничества с криптовалютой, когда-либо обвиненной в уголовном преступлении». 44-летний Аркаро «возглавил большую сеть промоутеров в Северной Америке, образуя финансовую пирамиду, известную как реферальная программа BitConnect», — заявило Министерство юстиции во время признания себя виновным. Вынесение приговора намечено на 7 января 2022 года и ему грозит максимальный 20-летний тюремный срок. BitConnect, действовавший с 2016 по 2018 год, закрылся после того, как компания получила письма о прекращении противоправных действий от регулирующих органов штата Техас, в которых говорилось о нарушениях законодательства о ценных бумагах. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ранее в этом году также подала обвинения против BitConnect и его основателя Сатиша Кумбхани, а также против Аркаро.
Источник:
